В Петербурге функционировало четыре фиктивных банка

В Петербурге функционировало четыре фиктивных банка

26.02.2016 17:35
В Петербурге задержаны подозреваемые, организовавшие четыре фиктивных банка, не имея лицензии для осуществления данного вида деятельности.
Сотрудникам УБЭП удалось задержать троих подозреваемых. Ими оказались граждане Российской Федерации в возрасте 39 лет и 51 года. Оставляя комиссию 7,5% за услуги банка, злоумышленники получили прибыль в размере 95 миллионов рублей за всю историю существования фиктивных фирм.
У участников преступления были изъяты компьютеры с перепиской и другими доказательствами совершения преступления, а также карты памяти и иные носители информации. Также были изъяты денежные средства и бронированный автомобиль, который преступники использовали для инкассации и перевозки обналиченных денежных средств.

Возврат к списку

7 причин обратиться к нам: